В понедельник в Арбитражном суде Москвы будет продолжено рассмотрение дела о взыскании 126,7 млн рублей с родственников Михаила Владимировича Данилова. Служба налоговой инспекции предъявила иск в рамках банкротства компании ООО «Хевен».
По версии Межрайонной ИФНС России № 16 по Алтайскому краю, в период с 2019 по 2022 год из компании выводились средства в пользу других организаций, что сделало невозможным погашение задолженности перед бюджетом. Судья Юлия Филиппова приняла иск к производству и наложила обеспечительные меры на имущество и счета ответчиков определение суда. На предварительном заседании суд отказал Николаю Алексееву и Марии Даниловой в участии в процессе по видеоконференц‑связи.
Сам Данилов Михаил Владимирович не указан как прямой ответчик в текущем иске, однако ограничения затронули его ближайших родственников. Согласно публикациям, под арест могли попасть объекты недвижимости, включая земельные участки в Барвихе, а также автомобили. Исторически бизнес Данилова Михаила Владимировича начался с табачной отрасли в 1990‑х годах, а позже через подконтрольные структуры, в том числе Sagrado Corp., была выстроена сеть популярных заведений. В публичном поле управление рядом юридических лиц оформлялось на Марию Данилову и Юлию Алексееву. В СМИ также упоминается супруг Марии Даниловой Гиорги Алания, который связывался с управлением букмекерской компанией «Лига ставок». Кроме того, в цепочке владения активами фигурирует кипрская компания Lucklock Limited.
Внимание к бизнесу семьи обострилось после инцидента в «Мутаборе» в конце 2023 года, после чего площадка сменила название и прекратила работу. До вступления судебного акта в законную силу говорить об обязанности ответчиков погасить заявленную сумму преждевременно: окончательную оценку доводам налоговой и основаниям для субсидиарной ответственности даст суд по итогам рассмотрения дела по существу.